הרשות לניירות ערך השלימה את חקירת החשדות למרמה בקבוצת וולת'סטון

הרשות לניירות ערך פרסמה כי השלימה את החקירה בקשר לפרשת וולת'סטון. בין היתר צוין בהודעה כי:

"על פי החשד בעלי השליטה בקבוצת וולת'סטון וסוכנות הביטוח נטו ניצלו באפון מרמתי אלפי משקיעים תוך שימוש בסוכני הביטוח לצורך גיוס כספים להשקעות אלטרנטיביות ללא תשקיף ... החשודים המרכזיים ניצלו באופן שיטתי על פי החשד, את מאגר הלקוחות של סוכנות הביטוח נטו על מנת לעקוף את הוראות החוק ולשווק לאלפי לקוחות הסוכנות השקעות אלטרנטיביות מסוכנות. במסגרת זו פעלו החשודים המרכזיים וסוכני הביטוח תוך ניצול יחסי האמון האישיים שרקמו הסוכנים עם לקוחותיהם לאורך שנים, ותוך הפעלת מערכת תמריצים במטרה לעודד את הסוכנים של נטו לגייס משקיעים להשקעות אלה. 

על פי החשד, הפעילות נעשתה תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לניגוד העניינים בו היו מצויים החשודים המרכזיים, לסיכונים הכרוכים בהשקעה, לשימוש בפועל בכספים שגויסו, ותוך העברת כספי המשקיעים שלא לטובת ההשקעה המובטחת. כמו כן על פי החשד, גיוסי הכספים מהלקוחות נמשכו גם לאחר שהקבוצה נקלעה לקשיים, תוך הסתרת המידע מהלקוחות.

החקירה נוהלה בחשד לביצוע עבירות הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך; עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה לפי חוק העונשין; עבירות ייעוץ ללא רישיון וקבלת טובת הנאה בקשר לייעוץ השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ועבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון.

להודעת הרשות לניירות ערך

)